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115人被抓!涉案1000多万!有人半夜被电话恐吓,连亲朋好友都牵连!

2019-09-17 14:44 宁波晚报
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  115人 被抓!

  涉案1000多万

  受害人遍及全国各地达数万人

  今天必须曝光!

  网上平台借款1000元

  要被砍掉头息300元

  到手只有700元……

  没有按期还款,就会频频遭受威胁

  连通讯录里的亲朋好友也被骚扰!

  宁波有人被坑得苦不堪言

  .....

  又是因为

  套路贷!

  一起网络诈骗案牵出惊人“套路贷”

  “此案的侦破源自一起网络诈骗案。”奉化警方相关负责人说,去年11月30日,他们接到群众报警称被骗6万余元。通过询问,受害人易某在家中接到陌生电话,通话中双方聊到了股票相关知识,易某就加了对方的微信。之后,对方每天给易某发送股票信息并推荐一些视频课程,还有专门“老师”授课。

  今年1月8日晚,“老师”向易某介绍了“品币网”,谎称“GXC”虚拟货币会大涨,并将网址发送给了易某。易某信以为真,按照流程注册后,当日就通过支付宝充值1000元,次日收到返现20元,并顺利提现。

  在如此可观的利诱下,易某加大投资金额,将60080元钱转账给网站指定的账户。 可是,没过几天,易某却发现对方已将他的微信拉黑、网站也进不去,随即报案。

  根据线索,奉化公安分局民警迅速展开侦查工作,并结合其他同类案件并案侦查,初步判断犯罪嫌疑人的窝点在外省某市一小区内。 今年3月,民警第一次赶往外省某市,然而到达时该窝点已空无一人,诈骗团伙全部解散,线索一下子中断。

  办案民警未曾放弃,一直跟踪追查着。今年7月初,侦查民警成功获取此诈骗团伙成员活动信息,6名精干民警再次赶赴外省某地开展实地侦查,发现骗了易某的骗子已经另起炉灶。

  通过近二个月的实地侦查、信息研判、数据实战,专案组查明这个新的诈骗犯罪团伙位于外省某地的落脚点、组织架构及活动轨迹,通过资金分析,发现该团伙并不单单是网络诈骗这么简单,隐藏在背后的还可能是“套路贷”,初步估计涉案金额高达千万。

  115名“套路贷”嫌犯一网成擒

  经过进一步深挖,确认该团伙的“老板”为陈某和王某,两人为亲戚关系,主要通过小额贷款来进行诈骗,他们根据受害人的个人负债情况,每笔放款金额在1000~4000元不等,通过砍头息等方式从中收取高额利息。

  他们的分工明确,有专门的打电话组,有专门的的背景调查组,还有专门的讨债组(涉及暴力讨债)等,确定该窝点就在外省某市的一广场大厦内。

  8月20日,根据前方侦查情况,奉化公安分局决定由副局长吴世权带队,组织200名警力赴实地开展集中收网行动。 8月21日上午10时,在当地警方的大力支持下,抓捕组根据既定抓捕方案,对大厦内多个窝点分批实施抓捕,当场抓获以陈某、王某为首的涉嫌通讯网络诈骗犯罪嫌疑人115名。

  次日清晨,在连夜驱车15小时后,警方将115名犯罪嫌疑人安全押解至奉化。目前,案件正在进一步侦办中。

 

  如此套路,警方提醒千万别中招

  据办案民警介绍,陈某与其舅舅王某等人通过网上租用一款小额贷款APP平台,以无息无担保等为诱饵大量获取个人信息,同时还通过网上购买有过网络贷款、信誉良好的个人信息,然后撒网设套。

  他们专门找没有经济实力的年轻人,网上订立合同借款1000元,“砍头息”300元,受害人实际到手只有700元,同时让受害人上传自己的通讯录方便事后讨债。

  一旦发生被认定“违约”的情形,就对受害人及其亲属、好友通过短信、微信、电话进行骚扰、辱骂、威胁和恐吓。 尤其是半夜给受害人打电话,还有向其周边的朋友、亲戚不断地打电话,让受害人苦不堪言。

  短短三四个月时间,仅陈某当初投入进入的120万元就翻滚获利700多万元,涉及受害人遍布全国各地,人数高达数万 ,以民意收入来源的“90后”“00后”为主

办案民警为此提醒广大青少年,面对“套路贷”陷阱,要做到“三要三不要”:

  一要树立正确的消费观,量入为出,理性借贷;不要贪图一时享乐,不计后果,盲目借贷。

  二要选择有贷款资质的正规金融机构贷款;不要轻信没有资质的非正规公司发布的“无利息、无担保、无抵押”等虚假宣传广告。

  三是一旦发现遭遇“套路贷”,要及时向警方报案,用法律武器保护自己;不要因为害怕,被不法分子裹挟,在“套路贷”陷阱中越陷越深,遭受财产损失和不法侵害。

责编:樊羽玮
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